Протокол засідання Правління 17 грудня 2013

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Питання на розгляді[ред.]

  1. Yes check.svg Внесення змін та доповнень до Регламенту організації, зокрема формату проведення засідань Правління та форми забезпечення відкритості обговорень рішень Правління (через публікацію тексту чатів, аудіозаписів обговорень або суто через протоколи засідань та кінцеве обґрунтування голосів членів Правління).
  2. Yes check.svg Вибори голови Правління.
  3. Yes check.svg Вибори заступників голови Правління (секретар, скарбник).
  4. Yes check.svg Вибори виконавчого директора.
  5. Yes check.svg Складання переліку обов'язків і їх розподіл між членами Правління.
  6. Про проведення з 28 квітня по 8 червня 2014 конкурсу «Пишемо про НАТО». Вніс Pavlo1 (обговорення) 12:43, 7 грудня 2013 (UTC)
  7. Про сприяння в компенсації коштів учасникам Конференції у Смоленську. Вніс --Perohanych (обговорення) 11:59, 17 грудня 2013 (UTC)
  8. Yes check.svg Створення технічного комітету (служби) ВМУА, під чиє відання мають відійти усі домени та підтримка усіх сайтів ВМУА. Вніс Amakuha 15:20, 17 грудня 2013 (UTC)
  9. Yes check.svg Продовження дії поточного гранту (термін) та обговорення/затвердження нового гранту.
  10. Переведення закритого сайту Правління у закритий сайт для членів Організації.
  11. Забезпечення наявності архіву розсилки Правління.
  12. Yes check.svg З'ясування статусу заявок на членство, поданих та неприйнятих напередодні Загальних Зборів.
  13. Yes check.svg Про внесення змін до п. 10 Рішення Правління №78 від 23 грудня 2012 про Прес-службу Організації. Вніс --Kharkivian (обговорення) 18:43, 17 грудня 2013 (UTC)
  14. Про питання виключення з організації неактивних членів шляхом широкого публічного обговорення даного питання членами організації. Вніс --Ліонкінг (обговорення) 20:43, 17 грудня 2013 (UTC)

Протокол засідання Правління[ред.]

17-18 грудня 2013, тривалість засідання — три години.

Рішення про відкритість засідань правління[ред.]

Вирішили: Після кожного засідання Правління секретар Правління публікує протокол засідання. Для укладення протоколів можуть вестися аудіозаписи, які не можуть бути опублікувані у відкритому доступі без узгодження з іншими членами Правління.

За
  1. Юрій Булка
  2. Микола Козленко
  3. Андрій Макуха
  4. Левон Азізян
  5. Наталія Тимків
  6. Андрій Бондаренко
  7. Анатолій Луцюк
Утримались
Проти

Голова правління / заступник(и) / виконавчий директор[ред.]

Слухали:

  • Микола Козленко запропонував на посаду голови правління Анатолія Луцюка. Анатолій відмовився від посади голови правління.
  • Юрій Булка «пас».
  • Андрія Бондаренка про необхідність усунути розбіжності між номінальним і фактичним головою правління в структурному підрозділі Міністерства Юстиції України.
  • Микола Козленко запропонував на посаду голови правління Андрія Бондаренка або Андрія Макуху.
  • Андрій Бондаренко взяв самовідвід після обговорення.

Вирішили: Обрати на посаду голови Правління Андрія Макуху.

За
  1. Анатолій Луцюк
  2. Левон Азізян
  3. Микола Козленко
  4. Юрій Булка
  5. Наталія Тимків
Утрималися
  1. Андрій Бондаренко
  2. Андрій Макуха
Проти

Слухали:

  • Анатолій Луцюк запропонував запросити на засідання в.о. викондира Юрія Пероганича. (Його додали до конференції, але він офлайн.)
  • Андрій Макуха запропонував на посаду виконавчого директора Наталію Тимків.
  • Наталія Тимків уточнила, що через існування конфлікту інтересів, виконавчий директор має утримуватися від голосування по тих рішеннях, які можуть бути вигідні йому чи їй. Наприклад, якщо мова йшла б про відшкодування відрядження чи (не)виконання завдання.
  • Запропонували зобов'язати колишнього виконавчого директора Юрія Пероганича передати всі справи, печатку у двотижневий строк.
  • Андрій Бондаренко запропонував встановити однаковий термін (строк) для передачі справ виконавчого директора та перереєстрації голови Правління.
  • Левон Азізян говорив про технічні складнощі перереєстрації голови Правління.
  • Анатолій Луцюк запропонував обговорити термін (строк) передачі справ із Юрієм Пероганичем.

Вирішили:

  • Обрати на посаду виконавчого директора Наталію Тимків.
  • Зобов'язати колишнього виконавчого директора Юрія Пероганича передати всі справи, печатку у двотижневий строк.
За
  1. Андрій Макуха
  2. Левон Азізян
  3. Микола Козленко
  4. Юрій Булка
Утрималися
  1. Наталія Тимків
  2. Андрій Бондаренко
  3. Анатолій Луцюк
Проти

Слухали: Наталія Тимків запропонувала Левона Азізяна на посаду заступника Голови Правління — секретаря Правління.

Вирішили: Обрати Левона Азізяна на посаду заступника Голови Правління — секретаря Правління.

За
  1. Микола Козленко
  2. Андрій Макуха
  3. Луцюк Анатолій
  4. Юрій Булка
  5. Наталія Тимків
  6. Андрій Бондаренко
Утрималися
  1. Левон Азізян
Проти

Слухали: Наталія Тимків запропонувала Миколу Козленка на посаду заступника Голови Правління — скарбника.

Вирішили: Обрати Миколу Козленка на посаду заступника Голови Правління — скарбника.

За
  1. Андрій Макуха
  2. Юрій Булка
  3. Наталія Тимків
  4. Андрій Бондаренко
  5. Левон Азізян
  6. Луцюк Анатолій
Утрималися
  1. Микола Козленко
Проти

Про розподіл обов'язків[ред.]

Слухали: Павла Шевела, який запропонував створити функціональні підрозділи ВМУА (комітети) як відповідники волонтерських проектів у Вікіпедії.

Створити функціональні підрозділи ВМУА (комітети):

  • комітет вікіекспедицій
  • технічний комітет
  • комітет Освітньої програми Вікіпедії
  • прес-службу
  • юридичний комітет
  • комітет з міжнародних відносин
  • комітет з програми БоГеМА

Членство у комітетах затверджується Правлінням.

Слухали: Андрія Бондаренка, який запропонував створювати кожен комітет окремо і за потреби.

Взяли до відома.

Створення технічного комітету[ред.]

Слухали:

  • Павла Шевела про сутність поняття «системне адміністрування».

Вирішили:

  • Оголосити формування технічного комітету ВМУА як функціонального підрозділу організації, на який буде покладено системне адміністрування і технічна підтримка всіх засобів комунікацій і оприлюднення інформації ВМУА (зокрема, підтримка доменів організації, гостинг, технічна підтримка усіх сайтів ВМУА).
  • Затвердження складу технічного комітету Правлінням відбудеться після добровільного зголошення у тижневий строк з моменту публікації цього рішення.
За
  1. Андрій Макуха
  2. Юрій Булка
  3. Андрій Бондаренко
  4. Левон Азізян
  5. Анатолій Луцюк
  6. Микола Козленко
  7. Наталія Тимків
Утрималися
Проти

Продовження дії поточного гранту (термін) та обговорення/затвердження нового гранту[ред.]

Слухали: Миколу Козленка та Наталію Тимків про необхідність продовження дії гранту.

Вирішили: Зобов'язати скарбника Правління звернутися до Фонду щодо продовження терміну дії поточного гранту до 31 січня 2014 року (через ситуацію в країні) і зробити відповідні зміни в статті бюджету для забезпечення святкування 10-річчя Української Вікіпедії.

За
  1. Наталія Тимків
  2. Андрій Макуха
  3. Левон Азізян
  4. Юрій Булка
  5. Анатолій Луцюк
  6. Андрій Бондаренко
Утрималися
Проти
Не голосував
  1. Микола Козленко

Про рішення № 49/2013[ред.]

Дійшли консенсусу: Вважати Рішення Правління № 49/2013 від 30 листопада 2013 у останній редакції Миколи Козленка чинним рішенням Правління.

Новий склад прес-служби[ред.]

Слухали:

  1. Про новий склад прес-служби у складі Сергія Петрова, Олени Захарян, Богдана Мельничука та Євгена Ангела.
  2. Андрія Бондаренка про доцільність прозорішого зголошення до прес-служби організації.

Вирішили:

  • Оголосити формування нового складу прес-служби ВМУА.
  • Затвердження нового складу прес-служби Правлінням відбудеться після добровільного зголошення у тижневий строк з моменту публікації цього рішення.
За
  1. Андрій Макуха
  2. Наталія Тимків
  3. Левон Азізян
  4. Юрій Булка
  5. Микола Козленко
  6. Анатолій Луцюк
  7. Андрій Бондаренко
Утрималися
Проти

Затвердження протоколу[ред.]

  1. Левон Азізян
  2. Андрій Бондаренко
  3. Юрій Булка
  4. Микола Козленко
  5. Анатолій Луцюк
  6. Андрій Макуха
  7. Наталія Тимків