Протокол засідання Правління 24 грудня 2014

Протокол засідання Правління 24 грудня 2014

Присутні

Члени правління

1. Amakuha
2. Antanana
3. Friend
4. Ilya
5. NickK
6. Юрій Булка
7. Ліонкінг (телефоном)

Члени РК

1. Ahonc
2. Base

Члени Організації

1. Ата
2. Kharkivian
3. Учитель

Про обрання голови Правління, заступників голови Правління та визначення їх напрямків діяльності та виконавчого директора

Обговорення:

• Antanana запропонувала Amakuha на посаду голови Правління, Ліонкінг - секретаря Правління, NickK - скарбника Організації, Ilya - виконавчого директора
• Friend запропонував Antanana на посаду голови Правління, Ilya - виконавчого директора
• Ilya висловив бажання модерувати засідання Правління для підвищення їх ефективності
• Antanana запропонувала Ліонкінг на посаду голови Правління, Ilya - секретаря Правління
• NickK запропонував обрати головою, секретарем та виконавчим директором членів Правління з Києва або Київської області.
• Amakuha запропонував Antanana, Ліонкінг та Ilya на посади голови, секретаря та виконавчого директора, та NickK - скарбника Організації (гість Ата підтримала)
• Amakuha запропонував Ліонкінг на посаду голови Правління
• NickK запропонував Ліонкінг на посаду голови Правління, Amakuha та/або Ilya - заступника голови, NickK - скарбника Організації, Antanana - виконавчого директора
• Ліонкінг відмовився від керівних посад у Правлінні
• Ilya підтвердив згоду на посаду секретаря Правління
• Friend запропонував Amakuha на посаду голови Правління, Ilya - секретаря Правління, NickK - скарбника Організації, Antanana - виконавчого директора
• Юрій Булка запропонував Ilya на посаду голови Правління
• Ліонкінг запропонував Friend або Юрій Булка на посаду секретаря Правління
• Friend та Юрій Булка відмовилися від посади секретаря Правління
• Ahonc та Base запропонували поєднати посаду секретаря Правління та скарбника Організації
• NickK запропонував два варіанти:
  1. Amakuha на посаду голови Правління, Ilya - секретаря Правління, NickK - скарбника Організації, Antanana - виконавчого директора (гість Учитель підтримала)
  2. Ilya на посаду голови Правління, Amakuha - секретаря Правління, NickK - скарбника Організації, Antanana - виконавчого директора
• Amakuha запропонував Юрія Булку на посаду голови Правління
• Юрій Булка відмовився від посади голови Правління, оскільки не має змоги приїхати до Києва в разі термінової потреби
• NickK поставив на голосування призначення: Amakuha на посаду голови Правління, Ilya - секретаря Правління, NickK - скарбника Організації, Antanana - виконавчого директора

Формулювання:

1. Обрати Макуху А.В. головою Правління ГО «Вікімедіа Україна».
2. Обрати Корнійка І.В. заступником голови Правління — секретарем Правління.
3. Обрати Козленка М.В. заступником голови Правління — скарбником Організації.
4. Обрати Тимків Н.В. виконавчим директором.

Голосували:

За

• Одностайно

Проти

Утримались

Про формат засідань правління (відкриті, письмові)

• Початковий проект рішення: Доступ до засідань правління може мати кожний, якщо правління не прийняло окреме рішення провести закрите засідання, або закриту частину засідання.
• Antanana запропонувала зробити засідання Правління відкритими
• NickK запропонував за потреби робити частину засідання закритою
• Ilya запропонував детально прописати процедуру окремо
• Ahonc (РК) запропонував прописати процедуру в регламенті
• NickK запропонував проект рішення: Доступ до засідань правління може мати кожний, якщо правління не прийняло окреме рішення провести закрите засідання, або закриту частину засідання. Формат проведення засідань визначається Регламентом роботи Правління.
• Antanana запропонувала замінити "кожний" на "будь-хто"
• Friend запропонував дозволити бути присутніми, зокрема, кандидатам у члени організації
• Amakuha запропонував відкрити збори лише для членів організації
• Ilya запропонував зробити засідання відкритими, але закривати частину засідання в разі обговорення чутливої інформації
• Amakuha поставив на голосування формулювання: Будь-яка особа може бути присутня на засіданнях Правління, якщо Правління не вирішило провести закрите засідання або закриту частину засідання. Формат проведення засідань визначається Регламентом роботи Правління.

Формулювання:

• Будь-яка особа може бути присутня на засіданнях Правління, якщо Правління не вирішило провести закрите засідання або закриту частину засідання. Формат проведення засідань визначається Регламентом роботи Правління.

Голосували:

За

• Amakuha, Antanana, Friend, Ilya, NickK, Ліонкінг, Юрій Булка

Проти

Утримались

Не голосували

Про затвердження переліку членів Організації, які мають доступ до ключа від офісу Організації

• Antanana запропонувала надавати ключ від офісу членам Правління та РК, найманому працівнику та за потреби іншим членам.
• Amakuha запропонував надавати ключ не всім членам, а лише голові РК
• NickK запропонував формулювання: Затвердити, що доступ до ключа до офісу Організації мають: всі члени Правління, голова Ревізійної комісії та працівник(-и) Організації
• Base (РК) попросив надати йому доступ до ключа від офісу Організації та розробити регламент Офісу
• NickK поставив на голосування формулювання: Затвердити, що доступ до ключа до офісу Організації мають: всі члени Правління, голова Ревізійної комісії та працівник(-и) Організації

Формулювання:

Затвердити, що доступ до ключа до офісу Організації мають: всі члени Правління, голова Ревізійної комісії та працівник(-и) Організації.

Голосували:

За

• Amakuha, Antanana, Friend, Ilya, NickK, Ліонкінг

Проти

Утримались

• Юрій Булка

Не голосували

Про розгляд питання щодо поточного гранту

• NickK повідомив, що програмний грант на 2014 рік завершується 31 січня 2015 року, і потрібно розглянути можливості фінансування з 1 лютого 2015 року (враховуючи, що розгляд грантової заявки триває не менше 30 днів), запропонувавши три варіанти:
  1. Подача заявки на програмний грант на 2015 рік до 31 грудня 2014 року
  2. Продовження програмного гранту на 2014 рік до 31 березня і подача заявки на програмний грант на 2015 рік до 31 січня 2015 року після обговорення спільнотою
  3. Подача короткострокової грантової заявки на лютий-березень і подача заявки на програмний грант на 2015 рік до 31 січня 2015 року після обговорення спільнотою
• Antanana запропонувала продовжити грант, але повідомила, що фінансування програм на лютий-березень можливе лише за відмови від придбання сканера.
• В ході обговорення орієнтовним часом доставки сканера було визнано перший квартал 2015 року.
• Base (РК) повідомив про необхідність вологого прибирання в офісі Організації.
• Ilya погодився підготувати короткострокову грантову заявку на лютий-березень, NickK погодився допомогти з підготовкою заявки.

Формулювання:

• Взяти до уваги.

Голосували:

За

Проти

Утримались

Різне

• Ahonc (РК) запропонував прийняти рішення про те, чи потрібен Організації домен wikimediaukraine.org.ua
• NickK зазначив, що рішення з цього питання вже було прийняте: Рішення Правління №51/2013 від 25 грудня 2013 про необхідність передачі та Рішення Правління №26/2014 від 30 липня 2014 про процедуру (відповідальний Ilya)

Голосували:

За

Проти

Утримались