| № з/п
|
Зміст роботи
|
Взаємодія поза РК
|
Строки виконання
|
Відповідальні
|
Примітки або підстава
|
| 1. Організаційна робота
|
| 1.1.
|
Проведення чергових засідань Ревізійної комісії (далі — РК)
|
- члени Правління,
- члени Організації,
- координатор програм
|
не рідше одного разу на квартал (схвалення звіту за 2025 рік, квартальних звітів та річного звіту перед Загальними зборами), додатково – за потребою (початок перевірок за зверненнями членів Організації, затвердження висновків за всіма перевірками, затвердження внутрішніх документів РК)
|
- Петров С.Д. (скликання), Лютинська М.О., Гончаров А.В. (ініціатива проведення засідання, скликання за відсутності Голови РК);
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до розділу 2 Правил процедури РК;
- в екстрених невідкладних випадках – у той самий день
|
| 1.2.
|
Підготовка та затвердження Правил процедури РК в новій редакції
|
- на етапі підготовки — у порядку інформування Правління;
- для членів Організації підготувати пояснювальну записку або презентацію
|
до 28.02.2026
|
усі члени РК; основний відповідальний – Петров С.Д.
|
відповідно до протокольної ухвали (протокол засідання РК № 2 від 17.12.2025)
|
| 1.3.
|
Підготовка та затвердження звіту РК за 2025 рік
|
- члени Правління,
- Скарбник Організації,
- бухгалтерка,
|
до 05.03.2026
|
усі члени РК
|
схвалюється Ухвалою РК у вигляді окремого акта
|
| 1.4.
|
Підготовка та затвердження квартальних звітів РК
|
|
- до 30.04.2026,
- до 31.07.2026,
- до 31.10.2026
|
усі члени РК
|
схвалюються Ухвалою РК у вигляді окремого акта
|
| 1.5.
|
Розгляд звернень до РК та здійснення заходів за ними
|
заявники (автори звернень), відповідачі (за наявності) у зверненнях, члени Правління, залучені до розгляду звернень та перевірок за ними
|
у разі надходження звернень від членів Організації (прийняття до розгляду – відповідно до п. 3.1 Правил процедури; строк розгляду — до двох місяців від дати прийняття до розгляду, а в окремих (складних) випадках може встановлюватися інший строк, але не більше шести місяців)
|
усі члени РК
|
відповідно до п.п. 3.1 та 2.6. Правил процедури РК
|
| 1.6.
|
Здійснення моніторингу:
- питань, які перебувають на контролі РК, та стану їх впровадження (реалізації)
- рекомендацій і пропозицій РК Правлінню і членам Організації та стану впровадження (реалізації) цих рекомендацій
|
- члени Правління,
- члени Організації,
- Загальні збори
|
- щомісяця (протягом останніх семи днів кожного місяця);
- перед засіданнями РК;
- інформувати Правління про результати моніторингу щоквартально та за 7 днів перед Загальними зборами або у нагальних випадках невідкладно
|
Усі члени РК (у т.ч. відповідно до розподілу обов'язків)
|
- відповідно до наявних практик РК;
- запровадження нових практик РК;
- відображення основних питань та всіх рекомендацій у звітах РК
|
| 1.7.
|
Ведення обліку та здійснення контролю за виконанням розподілу обов'язків членів РК та доручень Голови РК
|
|
постійно
|
Петров С.Д., Голова РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
відповідно до Ухвали РК №3/2025 від 17.12.2025
|
| 1.8.
|
Забезпечення діловодства РК:
- підготовка, виготовлення оригіналів документів РК;
- збереження електронних копій документів в електронній базі РК,
- оприлюднення Ухвал та інших документів РК на офіційному сайті Організації
|
координатор програм
|
постійно
|
- Петров С.Д., за дорученням або у разі проведення засідання за відсутності Голови РК — Лютинська М.О., Гончаров А.В.,
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
Відповідно до п. 3.4 Правил процедури РК;
- збереження оригіналів документів в Офісі Організації;
- електронних копій оригіналів документів — в електронній базі даних у хмарному середовищі електронної пошти домену Організації,
- оприлюднення документів, які підлягають оприлюдненню — на сайті Організації
|
| 1.9.
|
Забезпечення листування РК з питань її компетенції:
- з Головою Правління, Скарбником Організації, Правлінням, координатором програм, бухгалтеркою
- заявниками (авторами звернень)
- відповідачами при розгляді звернень і перевірками за ними;
- іншими залученими особами у розгляді звернень та перевірках за ними
|
- Голова Правління,
- Скарбник Організації,
- члени Правління,
- координатор програм,
- бухгалтерка, заявники (автори звернень), відповідачі при розгляді звернень та перевірками за ними, іншими залученими особами до розгляду звернень та перевірок за ними
|
невідкладно або у встановлені строки Ухвалами РК у вигляді окремого акта, протокольними ухвалами, ухвалами шляхом опитування членів РК за допомогою електронних засобів зв'язку чи дорученнями Голови РК
|
- Петров С.Д., за дорученнями – Лютинська М.О., Гончаров А.В.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- офіційна комунікація РК з іншими Органами Організації, бухгалтеркою,
- залученими особами до перевірок ведеться через електронну пошту РК (на копії)
|
| 1.10.
|
Здійснення постійної внутрішньої робочої комунікації між членами РК за допомогою електронних засобів зв'язку
|
|
постійно
|
- усі члени РК, основний відповідальний – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
документування (у разі потреби) позицій, узгоджених позицій, здійснення дій за дорученнями Голови РК, підготовка проєктів необхідних документів тощо
|
| 1.11.
|
Моніторинг актуальності актів та внутрішніх документів РК
|
|
протягом року, під час підготовки нових актів та внутрішніх документів РК
|
- усі члени РК, основний відповідальний та доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
відповідно наявних практик РК, п.п. 5.38 та 5.40 Статуту, п. 6.1 Правил процедури РК
|
| 1.12.
|
Внесення змін:
- до актів РК;
- Правил процедури;
- плану роботи РК на 2026 рік
|
|
у разі нагальної потреби та з метою приведення у відповідність рішенням Загальних зборів, Правління, інших актів РК (у частині внесення змін до актів РК)
|
- усі члени РК, основний відповідальний та доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно наявних практик РК, п.п. 5.38 та 5.40 Статуту, п. 6.1 Правил процедури РК;
- відповідно до рішень Загальних зборів та Правління
|
| 1.13.
|
Участь у підготовці стратегічного плану Організації на 2027 і один – три наступні за ним роки, а також нагляд у ньому за врахуванням наявних і потенційних загроз і ризиків для Організації
|
- члени Правління,
- члени групи з підготовки стратегічного плану Організації,
- члени Організації
|
до чергових або позачергових Загальних зборів, або до часу затвердження нового стратегічного плану Організації
|
усі члени РК (участь у підготовці стратегічного плану – за згодою)
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту
|
| 1.14.
|
Участь в роботі Ініціативної групи зі змін до Статуту / розроблення проєкту Статуту Організації у новій редакції, а також здійснення нагляду щодо відповідності Статуту нормам законодавства та внутрішньої узгодженості норм
|
члени Ініціативної групи зі змін до Статуту / розроблення проєкту Статуту Організації у новій редакції
|
з лютого 2026 до проведення чергових або позачергових Загальних зборів, на яких буде внесено до порядку денного відповідне питання
|
усі члени РК (участь в роботі Ініціативної групи – за згодою)
|
підготовка і спрямування пропозицій РК щодо змін, які необхідно відобразити у Статуті Організації у новій редакції, у т.ч. уточнення пунктів Статуту, які стосуються РК
|
| 1.15.
|
Здійснення аудиту загроз і ризиків для діяльності Організації та надання відповідних рекомендацій Правлінню
|
- члени Правління,
- координатор програм
|
протягом року, але не рідше одного разу на квартал
|
усі члени РК
|
- оцінювання стану ризиків і загроз, визначених у стратегічних документах Організації, інших документах, прийнятих Загальними зборами та Правлінням;
- у разі виявлення змін – невідкладно інформувати Правління
|
| 1.16.
|
Проведення аналізу роботи РК
|
|
- щоквартально: під час підготовки річного та квартальних звітів РК;
- додатково: під час підготовки звіту РК до Загальних зборів, після підготовки річного та квартальних звітів РК, після проведення перевірок (ревізій)
|
- усі члени РК, основний доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
аналіз за системою AAR, методологією Scrum (Sprint Retrospective) та методом системного аналізу щодо необхідних змін/покращень в роботі та діяльності РК
|
| 1.17.
|
Здійснення заходів з підвищення кваліфікації членів РК
|
|
протягом строку повноважень РК
|
- усі члени РК, основний відповідальний – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- самостійне або групове підвищення кваліфікації, у т.ч. через самоосвіту, на безоплатній основі;
- у разі нагальної потреби РК може клопотати перед Правлінням щодо виділення необхідних коштів (у т.ч. через систему мікрогрантів)
|
| 1.18.
|
Здійснення інших організаційних заходів РК, що належить до її компетенції, за власною ініціативою, з метою підвищення інституційної сталості та тяглості РК
|
- члени Правління (у разі потреби),
- члени Організації (у разі потреби)
|
протягом року, за наявності ідей та можливості
|
усі члени РК
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту, Правил процедури, запровадження нової практики РК
|
| 1.19.
|
Проведення підсумкового або чергового та підсумкового засідання РК
|
- члени Організації,
- члени Правління,
- координатор програм
|
- не пізніше семи днів до чергових Загальних зборів 2026 року для схвалення попередньої або остаточної (у випадку готовіності всіх звітів Правління) редакції річного звіту РК перед черговими Загальними зборами 2026,
- не пізніше одного дня до чергових Загальних зборів 2026 року для схвалення остаточної редакції річного звіту РК перед черговими Загальними зборами 2026 року
|
- Петров С.Д. (скликання),
- Лютинська М.О., Гончаров А.В. (ініціатива проведення засідання, скликання за відсутності Голови РК)
|
- відповідно розділу 2 Правил процедури РК;
- в екстрених невідкладних випадках – у той же день
|
| 1.20
|
Підготовка та затвердження річного звіту РК перед Загальними зборами
|
|
попередня редакція – не пізніше семи днів до чергових Загальних зборів 2026 року, остаточна редакція – після звіту Правління, але не пізніше одного дня до чергових Загальних зборів 2026 року
|
усі члени РК
|
схвалюються Ухвалою РК у вигляді окремого акта
|
| 1.21.
|
Проведення установчого засідання РК нової каденції після Загальних зборів
|
- члени Правління нової каденції,
- координатор програм
|
не пізніше одного місяця з дати проведення Загальних зборів
|
- РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року,
- Петров С.Д., Лютинська М.О., Гончаров А.В.
|
відповідно до п. 5.36 Статуту, п. 2.1 Правил процедури РК
|
| 1.22.
|
Передача справ РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
|
не пізніше як за один місяць після чергових Загальних зборів 2026 року, або на виконання Ухвал РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року,
- Петров С.Д., Лютинська М.О., Гончаров А.В.
|
- здійснити передачу інформації;
- здійснити передачу справ та документів за Актом приймання-передачі справ
|
| 1.23.
|
Підготовка та затвердження плану роботи РК на 2027 рік
|
до відома:
- Голови Правління,
- Скарбника Організації,
- членів Правління,
- координатора програм,
- бухгалтерки
|
- грудень 2026 року,
- до 31.12.2026
|
усі члени РК
|
запровадження нової практики РК
|
| 2. Здійснення контролю за загальною діяльністю Організації
|
| 2.1.
|
Здійснення аналізу та контролю за виконанням рішень Загальних зборів
|
- члени Правління,
- члени Організації
|
постійно
|
- усі члени РК, основний доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до наявних практик Організації, п. 5.37 Статуту;
- відображення оперативної інформації у звітах РК;
- відображення підсумкової інформації у річному звіті РК перед Загальними зборами 2026 року
|
| 2.2.
|
Здійснення аналізу та контролю за виконанням рішень Правління
|
- члени Правління,
- члени Організації,
- координатор програм
|
постійно
|
- усі члени РК, основний доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
Відповідно до п. 5.30 Статуту;
відображення оперативної інформації у звітах РК;
відображення підсумкової інформації у річному звіті РК перед Загальними зборами 2026 року
|
| 2.3.
|
Здійснення аналізу та контролю за дотриманням Статуту членами Організації (для звітів РК)
|
- члени Правління,
- члени Організації
|
- лютий 2026,
- квітень 2026,
- липень 2026,
- жовтень 2026,
- перед черговими Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п.п. 1.19 та 1.20 цього Плану
|
- усі члени РК, основний доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до п. 5.37 Статуту;
- у разі виявлення порушень – невідкладно поінформувати Правління
|
| 2.4.
|
Здійснення контролю за загальною діяльність Організації, у т.ч. за дотриманням політик Організації
|
- члени Правління,
- координатор програм
|
постійно
|
- усі члени РК, основний доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до п. 5.37 Статуту;
- відображення оперативної інформації у звітах РК;
- відображення підсумкової інформації у річному звіті РК перед Загальними зборами 2026 року
|
| 2.5.
|
Надання рекомендацій РК черговим Загальним зборам 2026 року:
- у вигляді пропозиції про затвердження звіту Правління;
- у вигляді звіту РК перед черговими Загальними зборами 2026 року та затвердження рекомендацій РК
|
- члени Організації,
- учасники Загальних зборів
|
перед черговими Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п.п. 1.19 та 1.20 цього Плану
|
усі члени РК
|
- відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- схвалюються Ухвалою РК у вигляді окремого акта,
- відображаються у звіті РК перед Загальними зборами
|
| 2.6.
|
Надання рекомендацій (пропозицій) Правлінню, членам Організації у звітах РК
|
- члени Правління,
- члени Організації
|
- у разі наявності підстав;
- щоквартально (до 05.03.2026, до 05.05.2025, до 05.08.2026, до 05.11.2025),
- перед черговими Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п.п. 1.19 та 1.20 цього Плану
|
усі члени РК
|
- відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- відображаються у відповідних звітах РК, що схвалюються Ухвалами РК у вигляді окремого акта
|
| 2.7.
|
Надання рекомендацій (пропозицій) Правлінню, членам Організації на засіданнях РК або за результатами висновків за перевірками (у т.ч. за зверненнями членів Організації)
|
- члени Правління,
- члени Організації
|
- за результатом розгляду питань порядку денного засідання РК або
- у разі окремої перевірки (у т.ч. за зверненнями члени Організації)
|
усі члени РК
|
- відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- приймаються Ухвалою РК у вигляді окремого акта або протокольними ухвалами на засіданнях РК (пропозиції Правлінню)
|
| 2.8
|
Проведення перевірок за зверненнями членів Організації із питань:
- загальної діяльності Організації;
- діяльності Правління
|
- члени Правління,
- координатор програм, заявник – автор звернення,
- залучені до розгляду звернення та перевірки за ним члени Організації,
- працівники та підрядники Організації,
- сторонні фахівці (за згодою на безоплатній основі або за відповідними договорами, у разі наявності відповідного фінансування)
|
- у разі наявності звернень;
- строк перевірки – до двох місяців від дати прийняття до розгляду, в окремих (складних) випадках – до шести місяців
|
усі члени РК
|
відповідно до п. 5.37 Статуту та п. 3.1 Правил процедури
|
| 3. Здійснення контролю за діяльністю Правління
|
| 3.1.
|
Участь у засіданнях Правління (із правом дорадчого голосу) (за прямою чи імпліцитною згодою більшості членів Правління)
|
- члени Правління,
- координатор програм
|
- у разі проведення засідань, не рідше 1 разу на квартал;
- у разі порушення п. 2.2 Регламенту роботи Правління або невідкладних ситуаціях відповідно до п. 5.37 Статуту
|
усі члени РК
|
- відповідно до наявних практик Організації, п.п. 5.30 та 5.37 Статуту,
- п.п. 2.2. та 2.6 Регламенту роботи Правління
|
| 3.2.
|
Участь у підготовці, обговоренні та затвердженні проєктів актів Правління та документів, що затверджуються ними (із правом дорадчого голосу) (за прямою чи імпліцитною згодою більшості членів Правління)
|
- члени Правління,
- координатор програм
|
у разі необхідності або підготовки та/або обговорення таких документів
|
усі члени РК
|
відповідно до наявних практик Організації та п. 5.30 Статуту
|
| 3.3.
|
Участь у робочих обговореннях членів Правління (із правом дорадчого голосу) (за прямою чи імпліцитною згодою більшості членів Правління)
|
- члени Правління,
- координатор програм
|
постійно
|
усі члени РК
|
відповідно до наявних практик Організації та п. 5.30 Статуту
|
| 3.4.
|
Надання рекомендацій і пропозицій Правлінню під час засідань Правління та у процесі робочої комунікації (із правом дорадчого голосу) (за прямою чи імпліцитною згодою більшості членів Правління)
|
члени Правління
|
у разі наявності підстав
|
усі члени РК
|
- відповідно до наявних практик Організації, п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- додатково приймаються протокольними ухвалами шляхом опитування членів РК за допомогою електронних засобів зв'язку;
|
| 3.5.
|
Участь у робочих нарадах членів Правління, відповідальних за напрями, з працівниками та підрядниками (менеджерами) Організації (з правом надання рекомендацій і пропозицій) (за прямою чи імпліцитною згодою відповідних членів Правління)
|
- члени Правління — відповідальні за напрями,
- координатор програм,
- працівники та підрядники
|
у разі проведення таких нарад (за можливості членів РК)
|
усі члени РК
|
відповідно до наявних практик Організації та п. 5.30 Статуту
|
| 3.6.
|
Здійснення контролю за станом розгляду Правлінням звернень та скарг, спрямованих до Правління
|
члени Правління
|
у разі надходження звернень та скарг до Правління (строк – до їх вирішення по суті або обґрунтованої відмови)
|
усі члени РК
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту
|
| 3.7.
|
Отримання узагальненої інформації про діяльність працівників та підрядників (для підготовки квартальних, річного перед Загальними зборами звітів РК)
|
- члени Правління,
- координатор програм
|
- квітень 2026,
- липень 2026,
- жовтень 2026,
- перед Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п.п. 1.19 та 1.20 цього Плану
|
- усі члени РК, основний відповідальний – Петров С.Д.;
- Голова РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
відповідно до протокольної ухвали (протокол засідання РК № 2 від 17.12.2025
|
| 3.8.
|
Проведення перевірок наявності оригіналів Статутних документів, актів Правління і Голови Правління (у т.ч. штатних розписів і договорів з працівниками і підрядниками), дотримання облікової політики та політики діловодства (під час підготовки звіту за 2025 рік, квартальних, річного перед Загальними зборами звітів РК)
|
- члени Правління,
- Голова Правління,
- заступник Голови Правління – Секретар Правління,
- координатор програм
|
- лютий 2026,
- квітень 2026,
- червень 2026,
- жовтень 2026,
- перед черговими Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п.п. 1.19 та 1.20 цього Плану)
|
- усі члени РК, основні відповідальні – Петров С.Д. та Лютинська М.О.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту
|
| 3.9.
|
Участь у підготовці на етапі обговорення та затвердження Правлінням (за прямою чи імпліцитною згодою більшості членів Правління):
- грантових заявок (із правом дорадчого голосу);
- річного бюджету на 2027 рік (із правом дорадчого голосу)
|
- члени Правління,
- заступник Голови Правління – Скарбник Організації,
- координатор програм
|
під час обговорення та затвердження таких документів Правлінням
|
усі члени РК
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту
|
| 4. Здійснення контролю та проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Організації
|
| 4.1.
|
Проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Організації (для підготовки звіту за 2025 та річного звіту РК перед черговими Загальними зборами 2026 року)
|
- члени Правління,
- Голова Правління,
- Скарбник Організації,
- координатор програм,
- бухгалтерка
|
- лютий 2026,
- перед черговими Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п.п. 1.19 та 1.20 цього Плану
|
- усі члени РК, основний відповідальний і доповідач – Гончаров А.В.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- ініціюються Ухвалами РК у вигляді окремих актів;
- ухвали мають містити план, строки проведення перевірки та перелік документів, необхідних для її проведення);
- результати перевірок (ревізій), відображаються у відповідних звітах РК
|
| 4.2.
|
Здійснення оперативного контролю (у порядку отримання інформації) щодо виконання бюджету Організації на 2026 рік, змін до нього та перевірки наявності договорів за витратами (для підготовки квартальних звітів РК)
|
- члени Правління,
- Голова Правління,
- Скарбник Організації,
- координатор програм,
- бухгалтерка
|
- квітень 2026,
- липень 2026,
- жовтень 2026
|
- усі члени РК, основні відповідальні і доповідачі – Гончаров А.В., Петров С.Д .;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- ініціюються Ухвалами РК у вигляді окремих актів;
- Ухвали мають містити план, строки проведення перевірки та перелік документів, необхідних для її проведення;
- результати перевірок (ревізій), відображаються у відповідних звітах РК
|
| 4.3.
|
Здійснення оперативного контролю стану рахунків, витрат та надходжень коштів за рахунками Організації, у т.ч. дисципліни сплати членських внесків
|
бухгалтерка Організації
|
протягом п'яти днів після завершення звітного місяця, або частіше за власною ініціативою РК
|
- усі члени РК, основні відповідальні і доповідачі – Гончаров А.В., Лютинська М.О.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
Відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту
|
| 4.4.
|
Проведення планових перевірок первинних фінансових документів окремих програм, проєктів, конкурсів, заходів тощо, завершених у попередньому кварталі або раніше, але не пізніше за 1 січня 2023 року
|
- Скарбник Організації,
- координатор програм,
- бухгалтерка
|
- протягом року, згідно з окремим графіком проведення перевірок (щоквартально від 1 до 3 програм, конкурсів, заходів тощо, залежно від обсягу документації, яка потребує аналізу; строк кожної перевірки — не довше двох місяців, а для великих за обсягом витрат програм, конкурсів, заходів – не більше трьох місяців)
|
- усі члени РК, основний відповідальний і доповідач – Лютинська М.О.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- ініціюються ухвалами РК у вигляді окремих актів із попереднім погодженням її строків із членами Правління;
- ухвали мають містити план, строки проведення перевірки та перелік документів, необхідних для її проведення),
- висновки за результатами перевірок затверджуються Ухвалою РК у вигляді окремого акта
|
| 4.5.
|
Здійснення оперативного контролю (у порядку отримання інформації від Правління та Скарбника Організації) за видатками окремих програм, конкурсів, заходів тощо, завершених у попередньому та/або поточному кварталі
|
|
щоквартально (кількість – до двох програм, конкурсів, заходів тощо за звітний період)
|
- усі члени РК, основний відповідальний – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
- приймаються окремими Ухвалами РК у вигляді окремих актів із попереднім погодженням її строків із членами Правління
|
| 4.6.
|
Здійснення контролю за станом обліку майна Організації (за оперативною інформацією Правління)
|
- члени Правління,
- координатор програм
|
- лютий 2026,
- перед черговими Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п. 1.19 та 1.20 цього Плану,
- у місячний строк після чергових Загальних зборів 2026 року, але не пізніше грудня 2026 року
|
- усі члени РК,
- основний відповідальний і доповідач – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту
|
| 4.7.
|
Участь у плановій щорічній інвентаризації майна Організації
|
- Голова Правління,
- члени інвентаризаційної комісії
|
лютий – квітень 2026
|
усі члени РК
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту;
висновок за результатами перевірки інвентаризації майна Організації затверджується Ухвалою РК у вигляді окремого акта
|
| 4.8.
|
Здійснення за власної ініціативи РК позапланових перевірок:
- фінансово-господарської діяльності Організації (у т.ч. часткових);
- первинних фінансових документів окремих програм, конкурсів, заходів тощо;
- інших питань фінансово-господарської діяльності Організації відповідно до компетенції РК
|
|
- у разі наявності вагомих (критичних) підстав;
- строк проведення – не довше двох місяців
|
усі члени РК
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту
|
| 4.9.
|
Здійснення перевірок за зверненнями членів Організації:
- фінансово-господарської діяльності Організації (у т.ч. часткових);
- щодо виконанням бюджету Організації та змін до нього за зверненнями членів Організації
- первинної документації окремих програм, конкурсів, заходів тощо;
- інших питань фінансово-господарської діяльності Організації відповідно до компетенції РК
|
|
у разі надходження звернень (строк перевірки – не довше двох місяців)
|
усі члени РК
|
відповідно до п.п. 5.30 та 5.37 Статуту, п. 3.1 Правил процедури РК
|
| 5. Інформаційна та публічна діяльність РК
|
| 5.1.
|
Інформування членів Організації про заплановані засідання РК та їх формат (відкритий або закритий)
|
члени Організації
|
мінімум за день до проведення засідань РК, в екстрених невідкладних випадках – у той же день
|
- Петров С.Д. (як Голова РК),
- Лютинська М.О., Гончаров А.В. (ініціатива проведення засідання, скликання за відсутності Голови РК);
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
відповідно до розділу 2 Правил процедури РК та наявних практик РК
|
| 5.2.
|
Інформування членів Організації РК:
- про результати засідань РК та прийняті Ухвали;
- про прийняті Ухвали (у вигляді окремих актів) шляхом опитування членів РК через засоби електронного зв'язку
|
члени Організації
|
протягом трьох робочих днів після проведення засідання РК
|
- Петров С.Д. (як Голова РК),
- Лютинська М.О., Гончаров А.В. (за дорученням або у разі відсутності Голови РК);
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
відповідно до наявних практик РК
|
| 5.3.
|
Підготовка та поширення разом із річним, квартальними, перед Загальними зборами звітами РК візуалізованої довідки (презентації) як до додаток до звітів РК (лише для членів Організації, без включення чутливої непублічної інформації)
|
члени Організації
|
- до 08.03.2026,
- до 03.05.2026,
- до 03.08.2026,
- до 03.11.2026,
- перед черговими Загальними зборами 2026 року у строк відповідно до п. 1.5 та 1.17 цього Плану
|
- усі члени РК, основний відповідальний – Петров С.Д.;
- члени РК нової каденції після Загальних зборів 2026 року
|
- відповідно до наявних практик РК на Загальних зборах;
- запровадження нової практики РК
|
| 5.4.
|
Проведення зустрічі із членами Організації для представлення звіту за 2025 рік та квартальних звітів РК
|
члени Організації
|
липень – серпень 2026 року
|
усі члени РК
|
запровадження нової практики РК
|
| 5.5
|
Підготовка однієї публікації про роботу РК у 2026 році у блозі Організації
|
- члени Організації,
- підписники та читачі блогу Організації
|
червень – вересень 2026 року
|
усі члени РК, основний відповідальний – Петров С.Д.
|
запровадження нової практики РК
|
